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Financial Crime Consultant (m/w/d)

Teambeschreibung:

Unser Risk & Compliance Team deckt die Bereiche Financial und Operational Risk (inklusive IT Risk Management), Compliance, Anti Money Laundering / Financial Crime sowie Regulatory Engagement ab. Das Team hat Mitglieder an den Standorten Frankfurt am Main sowie Dublin und arbeitet unter gemeinsamer Führung nach einer gemeinsamen Agenda.

Als Verstärkung für unser Team suchen wir einen Financial Crime Consultant (m/w/d) für den Standort Frankfurt am Main.

Ihre Aufgaben:

Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Kernfunktion des Fitness & Probity Regime besteht darin sicherzustellen, dass diese Personen kompetent und fähig sind, ehrlich, ethisch und integer handeln und in geordneten Vermögensverhältnissen leben. Bei dieser Position handelt es sich um eine sogenannte Kontrollfunktion.

Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäscheanforderungen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen
Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
Prüfung von Kunden auf PEP-Status oder Sanktionen
Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse
Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
Erstellung/Aktualisierung und Durchführung von Trainings
Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) nach erfolgreicher Einarbeitung
Kommunikation/Austausch mit den Aufsichtsbehörden

Ihr Profil:

Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Versicherungs- und/oder Bankenbereich oder ein Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt
Mindestens 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich Geldwäsche, wünschenswerterweise bereits als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Lösungsorientierung
Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft

Unser Angebot:

Flache Hierarchien und eine offene, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
Ein kostenloses Deutschland-JobTicket
Pluxee Benefits Card
Betriebliches Gesundheitsmanagement mit unterschiedlichen Angeboten
Ein Team, in dem das Arbeiten Spaß macht

Chancengleichheit: Bei Standard Life wir jede/r geschätzt und respektiert!

Wir bei Standard Life schätzen die Erfahrung und die Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Deshalb machen wir keine Unterschiede zwischen Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer und sozialer Herkunft oder Behinderung und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.

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Über uns

Ruhestandsplanung – mit flexiblem Versicherungsschutz und durchdachten Investmentlösungen: Dafür steht Standard Life. Wir helfen Menschen dabei, ihren Ruhestand nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Unsere Wurzeln reichen über 200 Jahre zurück nach Edinburgh, Schottland. Seit 1996 begleiten wir auch Sparer und Anleger in Deutschland dabei, ihre Ziele zu erreichen. Unsere Vertriebsdirektion in Österreich kam 1999 hinzu. Wir verfügen über enge Verbindungen zu erstklassigen Investmenthäusern und bieten so Zugang zu hochwertigen Anlagelösungen. Die Standard Life plc betreut heute über 12 Millionen Kunden. Das verwaltete Vermögen liegt bei rund 353 Milliarden Euro.

Arbeiten mit maximaler Flexibilität

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sowohl im Büro als auch mobil arbeiten. Nur vier Präsenztage pro Monat im Büro in Frankfurt-Niederrad sind verpflichtend. Zudem ermöglicht ein Arbeitszeitkonto eine ausgeglichene Work-Life-Balance und die wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden kann zwischen 6 Uhr und 21 Uhr flexibel gestaltet werden.