Die Datenschutz Einstellungen Ihres Browsers führen dazu, dass diese Seite nicht richtig funktioniert. Bitte öffnen Sie die Seite in einem neuen Tab. Alternativ können Sie Cross-Sitetracking in Ihrem Browser erlauben.
In neuem Tab öffnen
Financial Crime Consultant (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Überprüfung von Transaktionen anhand der aktuellen Geldwäscheanforderungen
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung / Optimierung von Prozessen und Kontrollen
- Mitarbeit in nationalen und internationalen Projekten
- Beratung der Fachbereiche hinsichtlich der Einhaltung der geldwäscherechtlichen Pflichten
- Prüfung von Kunden auf PEP-Status oder Sanktionen
- Prüfung von Kunden mit einem Bezug zu Hochrisikoländern
- Mitwirkung bei der Erstellung, Aktualisierung und Aufbereitung der jährlichen Geldwäsche-Risikoanalyse
- Erstellung von regelmäßigen Berichten an die Geschäftsleitung
- Bearbeitung und Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie Kommunikation mit Aufsichts- und Strafverfolgungsbehörden
- Erstellung/Aktualisierung und Durchführung von Trainings
- Übernahme der Funktion als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) nach erfolgreicher Einarbeitung
- Kommunikation/Austausch mit den Aufsichtsbehörden
Ihr Profil:
- Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung in dem Bereich Geldwäsche, wünschenswerterweise bereits als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)
- Sicherer Umgang mit MS-Office-Programmen
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit und Lösungsorientierung
- Sehr gute Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft
Als ein von der Central Bank of Ireland (CBI) zugelassenes und beaufsichtigtes Unternehmen unterliegt die deutsche Zweigniederlassung der Rechts- und Finanzaufsicht der CBI und ist somit zur Einhaltung bestimmter irischer Gesetze verpflichtet. Hierzu gehört auch das Fitness & Probity Regime, welches von der CBI in 2010 eingeführt wurde. Es gilt für Personen, die bei regulierten Finanzdienstleistern arbeiten und in bestimmten Funktionen („Kontrollfunktionen“) tätig sind. Die Kernfunktion des Fitness & Probity Regime besteht darin sicherzustellen, dass diese Personen kompetent und fähig sind, ehrlich, ethisch und integer handeln und in geordneten Vermögensverhältnissen leben. Bei dieser Position handelt es sich um eine sogenannte Kontrollfunktion.
Chancengleichheit: Bei Standard Life wird jeder geschätzt und respektiert!
Wir bei Standard Life schätzen die Erfahrung und die Einzigartigkeit jedes Einzelnen. Deshalb machen wir keine Unterschiede zwischen Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, ethnischer und sozialer Herkunft oder Behinderung und ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich auszutauschen und voneinander zu lernen.
Bewerben
Über uns
Standard Life wurde 1825 in Edinburgh gegründet und bietet fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen, die Versicherungsschutz und durchdachte Investments enthalten.
Wir sind seit über 26 Jahren im deutschen Versicherungsmarkt erfolgreich und haben uns auf den unabhängigen Vertrieb spezialisiert.
Seit 2018 sind wir Teil der Phoenix Group, welche mit circa 12 Millionen Versicherungsverträgen und einem verwalteten Vermögen von circa 326 Milliarden Euro einer der größten Lebensversicherer Europas ist.
Arbeiten mit maximaler Flexibilität
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sowohl im Büro als auch mobil arbeiten. Nur vier Präsenztage pro Monat im Büro in Frankfurt-Niederrad sind verpflichtend. Zudem ermöglicht ein Arbeitszeitkonto eine ausgeglichene Work-Life-Balance und die wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden kann zwischen 6 Uhr und 21 Uhr flexibel gestaltet werden.
Unser Angebot
- Flache Hierarchien und eine offene, mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
- 30 Tage Urlaub
- Zusätzlich zum Fixgehalt eine attraktive variable Vergütung
- Kostenloses Deutschland-JobTicket
- Pluxee Benefits Card
- Betriebliches Gesundheitsmanagement mit unterschiedlichen Angeboten
- Jobrad
- Moderne Büroflächen mit reichlich Platz für kreative Workshops
- Ein Team, in dem das Arbeiten Spaß macht
